Carlos Ramírez

Carlos Ramírez

CEO, CPP, CPO, CAE, CAMS, CICA, CSSM

PRISMA Consulting Latinoamérica

​Criminólogo especializado en prevención del fraude, análisis de inteligencia y seguridad corporativa, con 38 años de experiencia. • Cursó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Instituto Nacional de Administración Pública, todos en la Ciudad de México. Así también en el Fort Steilacoom Community College en el Estado de Washington, EUA. 

• Está certificado en Estados Unidos como CPP (Certified Protection Professional) por ASIS International; como CPO (Certified Protection Officer) y CSSM (Certified in Security Supervision and Management) por la IFPO; como CAMS (Certified Anti Money Laundering Specialist) por la ACAMS; como CICA (Criminal Intelligence Certified Analyst) por la IALEIA y como Analista de Información para Productos de Inteligencia en el estándar de competencia laboral EC0329 en México, por el Sistema SEP/CONOCER.  • Es miembro de la ACFE en EUA, asociación global especializada en temas de prevención del fraude.  • En el año 2018, ha profundizado en la disciplina denominada “Credibility Assessment Expert” (CAE), para el desarrollo de entrevistas éticas en la detección del engaño, obteniendo una certificación en México en el modelo PEACE de origen británico, que hoy es una mejor práctica recomendada por la ONU. • En México, participa en las organizaciones ALAPSI, AMEXSI, ASIS y en el Comité de Gestión de Competencias Laborales del Sector Seguridad dentro del Sistema SEP/CONOCER. 

• Trabajó en el Corporativo de Seguridad del Banco Nacional de México por 20+ años (1980-2000). • Desde el 2001, es socio director de la firma PRISMA Consulting Latinoamérica, dedicada a la consultoría en prevención del fraude y PLD/FT, análisis de inteligencia criminal, seguridad corporativa, evaluación de la credibilidad, ciber inteligencia, casos de investigación y capacitación. ​

Breakout Session 6A: Cybersecurity in the Latin American banking sector – Opportunities and Challenges (Spanish)

Grand Ballroom

Presentación de PowerPoint: 6A – Carlo Davila Increasingly, the Latin American and Caribbean region is being targeted by cyber-attacks In particular in the banking sector, there have been significant losses. Banks in Mexico have registered impacts of the order of almost 100 million dollars, only counting the attacks carried out via phishing. The attacks are […]

READ MORE